Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Мошенничество путем обмана суда

Мошенничество путем обмана суда

Мошенничество путем обмана суда

Как не стать жертвой этого мошенничества?

Как вы поняли, в особой зоне риска находятся те, кто проживает не по месту регистрации. Собственно говоря, эти граждане могут не только стать более легкой жертвой для мошенников – они могут быть привлечены к административной ответственности, ограничены в мерах социальной поддержки и даже выселены из жилья, в котором прописаны, но не проживают. Подробно об этом я рассказывал . Поэтому рекомендуется все же не нарушать правила учета и своевременно регистрироваться по месту жительства.Если вы уезжаете в командировку или отпуск, попросите соседей проверять вашу почту.

Даже если вы не ожидаете важного письма. Не игнорируйте извещения и уведомления.

Если вдруг вам «посчастливится» столкнуться с данной схемой, как можно скорее направляйте в суд возражение.Тогда судебный приказ будет отменен, и аферисту будет предложено взыскивать средства в судебном порядке. Стоит ли говорить, что делать этого он не станет?О том, как обманывают жителей частных домов, можно узнать Подпишитесь на 9111.ru в Яндекс.Новостях Написать личное сообщение автору

Законодательная база по мошенничеству

Главным документом, регламентирующим понятие мошенничество и предусматривающим определенное наказание за такие действия, является Уголовный кодекс РФ.

Согласно ст. 159 данного документа мошенничество — это хищение или завладение правом пользования чужим имуществом, которое может совершаться как одним лицом, так и группой лиц.

Нужно отметить, что аферист может обманывать не только гражданское, но и юридическое лицо, причем в последнем случае зачастую речь идет о финансовых махинациях с целью выманить деньги, незаконно их обналичить, завладеть недвижимым имуществом. Согласно гл. 21 ст. 159 УГК России к традиционным видам мошенничества относят:

  1. -Применение сверхъестественных способностей.
  2. -Религиозная и политическая демагогия.
  3. -«Целительство» и гадание.
  4. -Попрошайничество на улицах.
  5. -Вовлечение граждан в азартные игры.

С развитием сети Интернет, мошенничество перешлю на новый уровень развития и воздействия на граждан, вследствие чего сегодня многие россияне сталкиваются с тем, что мошенник или мошенница воруют персональные данные с целью последующего шантажа и попыток «продать» сведения. Нередки стали случаи мошенничеств с пластиковыми картами и банкоматами (скимминг), в области кредитования, получения обманным путем финансовых выплат, а также страхования физических и юридических лиц.

Рассматривает такие дела суд, который на основании имеющихся доказательств выносит соответствующее решение.

Важно понимать, что действующее законодательство России предусматривает все меры по расследованию, поимке и наказанию лиц, подозреваемых в махинациях и воровстве.

К ответственности привлекаются лица, достигшие 14 лет на момент совершения мошеннических действий. В то же время чтобы привлечь преступника к ответственности, пострадавший должен знать, куда можно подать заявление о мошенничестве и как это правильно сделать?

Ведь от этого во многом зависит то, насколько быстро злоумышленник будет пойман и сможет ли жертва компенсировать себе убытки.

Статья 159. Мошенничество.

Весь сайт Законодательство Типовые бланки Судебная практика Разъяснения Фактура Архив 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -наказывается штрафом в размере от двухсот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до семи месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Мошенничество, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) лицом с использованием своего служебного положения; г) с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

3. Мошенничество, совершенное: а) организованной группой; б) в крупном размере; в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.Комментарий к статье 159Мошенничество рассматривается как форма (разновидность) хищения, поэтому ему присущи все признаки этого вида противоправного деяния.

Между тем, квалифицируя мошенничество, следует обратить внимание на следующее обстоятельство: определение мошенничества в Уголовном кодексе РФ на первый взгляд мало чем отличается от определения в УК РСФСР 1960 г.

Так, ч. 1 УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

А в ст. 147 УК РСФСР термин «хищение» отсутствовал и мошенничеством признавалось завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием.

Следовательно, основное различие определений, данных в указанных статьях УК РФ и УК РСФСР, состоит в терминологических словосочетаниях соответственно «хищение чужого имущества» и «завладение чужим имуществом». Однако хищение и завладение отнюдь не равнозначные понятия, ибо «завладение» не всегда может являться «хищением» в прямом смысле этого слова.

Так, можно «завладеть» чужим имуществом (одолжить у приятеля, попользоваться вещью и т.п.) на определенное время, не имея при этом умысла и намерения похитить данное чужое имущество.

Видимо, учитывая такое различие, законодатель счел необходимым подчеркнуть «хищение», а не «завладение». И с точки зрения юридической техники такая правовая конструкция уголовной нормы вполне оправданна, ибо сужается сфера, круг случаев привлечения лиц к уголовной ответственности. Предметом мошенничества наряду с имуществом является право на чужое имущество как юридическая категория.

Характеристика этого чисто гражданско — правового понятия на практике может вызывать у работников следствия (дознания) некоторые затруднения.Право на чужое имущество может быть закреплено в различных документах, например в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии).

Права по ордерной бумаге, т.е.

с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи — индоссамента. Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ею, на лицо, которому они передаются. Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права ( ГК РФ).Именно документы, содержащие указания на имущественные права, включая их приобретение, нередко бывают предметом различных мошеннических операций.

Причем с момента получения мошенником документа, на основании обладания которым он приобрел право на имущество, преступление признается оконченным, независимо от того, удалось ли ему получить по этому документу соответствующее имущество (в натуре или в денежном эквиваленте). Специфичность данного преступления заключается в том, что собственник как бы добровольно передает либо отчуждает иным образом свое имущество преступнику.

Преступник действует таким образом, что создается видимость, что правообладание на имущество действительного собственника перешло к нему на вполне законных основаниях.

Между тем следователям, прокурорам, осуществляющим надзор за расследованием дел данной категории, надлежит помнить, что в силу п. 2 ГК РФ отчуждение имущества может быть произведено только лишь с согласия и (или) по поручению собственника.

А поскольку такого согласия и своего волеизъявления на отчуждение имущества собственник не давал, то преступник путем ли обмана или злоупотребления доверием фактически изымает это имущество у титульного (непосредственного) собственника.

Именно эти два действия и составляют признаки объективной стороны мошенничества, однако законодатель не раскрывает этих понятий.

На практике под обманом понимают умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества, а также сообщение с той же целью заведомо ложных сведений. Иными словами, обман — это прежде всего сознательная дезинформация контрагента либо иного лица.Обман — понятие широкое, оно включает в себя не только предоставление ложных сведений, но и факт умолчания об истине либо замалчивание иных сведений. Поэтому сам факт искажения истинных действий (бездействия) должен носить исключительно предумышленный характер (прямой либо косвенный умысел).

Нет умысла — нет и состава мошенничества. Следовательно, наличие умысла как субъективной стороны преступления обязательно для того, чтобы признать совершенное таким способом хищение мошенническим действием. Рассмотрим некоторые аспекты квалификации мошенничества, связанного с обманом.Мошенничество, которое связано с подделкой и использованием фальшивых документов, необходимо отличать от случаев устройства на работу по поддельному диплому и получения при этом определенной зарплаты за выполнение круга обязанностей по должности, которую лицо не имело права занимать.Приведем характерный пример.

Некий гражданин, предъявив в отдел кадров подложный диплом о высшем образовании, был зачислен на должность директора организации, где довольно успешно выполнял возложенные на него обязанности.

Здесь отсутствует состав хищения денежных средств путем мошенничества, поскольку гражданин выполнял работу, получая за это заработную плату по штатному расписанию.В подобных случаях лицо, подделавшее официальный документ, будет нести ответственность по УК РФ, т.е. за подделку такого документа (ч. 1) и за использование заведомо подложного документа (ч.

3).Следует отличать подделку и использование документов с целью получения работы (вариант, когда лицо, подделав документ, все-таки работает) от того деяния, когда лицо использует поддельные документы, необходимые для получения права на повышенную зарплату либо процентной надбавки к окладу (диплом кандидата или доктора наук либо профессора или справка о стаже работы в районах Крайнего Севера и т.п.).

Последнее действие является корыстным, преследующим одну цель — хищение.В мошенничестве выделяют активный и пассивный обман. Активный обман имеет место тогда, когда его содержание составляют различные обстоятельства, относительно которых преступник вводит в заблуждение потерпевшего (искажение истины).

Пассивный обман состоит в несообщении таких фактов, которые бы удержали лицо от передачи имущества. Нередко в содержание обмана входит ложное обещание, заключающееся не только в искажении фактов, но и в сообщении одновременно ложной информации о своих подлинных намерениях в будущем.

Мошеннический обман многообразен. Он может быть как устным (словесным), так и письменным, но может проявляться и в виде различных действий: шулерские приемы при игре в карты или «в наперсток», передача пачки денег, именуемой «куклой», внесение искажений в программу ЭВМ и т.д. Когда обман выражается в форме подделки какого-либо документа в целях получения чужого имущества либо каких-то материальных благ, надо иметь в виду, что лицо, подделывая документ, уже изначально совершает приготовление к хищению.

Так, лицо, подделавшее документ (например, пенсионное удостоверение, больничный лист, справку ВТЭК, водительское удостоверение) и передавшее его другому лицу для использования при хищении, несет уголовную ответственность не только за подлог, но и за пособничество в хищении путем мошенничества.Зачастую мошенник проводит сделку, заведомо являющуюся фикцией, причем предметом сделки, за которую он может получить деньги, является несуществующая вещь.Развитие рыночных отношений создало предпосылки к появлению новых видов обмана. Это — банковское мошенничество (хищения путем незаконного получения кредитов, использования поддельных авизо и т.д.), компьютерное и страховое мошенничество, мошенничество при сделках с недвижимостью (ипотеке), в сфере малого бизнеса и многое другое.

Но традиционное представление о мошенничестве, сложившееся в уголовно — правовой доктрине, позволяет квалифицировать и эти формы мошенничества, правда, с некоторыми оговорками. Один из распространенных способов мошенничества — присвоение предпринимательскими структурами кредитов и ссуд. Многие предприниматели, особенно на этапе становления, берут в банках кредиты и ссуды.

Однако нередко они используются не по назначению, своевременно не погашаются.Кредитование предпринимательства предполагает вступление сторон в правоотношения по договору займа, в силу которого заимодавец (банк) передает заемщику (как правило, предпринимательской структуре) определенную сумму денег для использования по целевому назначению на основе срочности и возвратности.

Но по действующему гражданскому законодательству с момента получения ссуды деньги переходят в собственность заемщика, который обязан вернуть полученную сумму в сроки, определяемые договором. За невыполнение условий договора организация — заемщик отвечает своим имуществом (ст.

ст. ГК РФ, регулирующие вопросы договора займа).

Поэтому использование полученных ссуд и кредитов не по целевому назначению ранее влекло лишь гражданско — правовую ответственность. В действующем Уголовном кодексе есть специальная («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»), но, к сожалению, она «не работает». И объясняется это рядом причин.Во-первых, в диспозиции ст.
И объясняется это рядом причин.Во-первых, в диспозиции ст. 177 указано, что уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности наступает только

«после вступления в законную силу соответствующего судебного решения»

.

На практике это означает, что кредитная организация (банк) должна сначала добиться судебного решения, на что уйдет не один месяц.

И даже если суд первой инстанции вынесет решение в пользу банка, то подача кассационной жалобы, например гражданином — ответчиком, приостанавливает действие решения (ст. ст. 284, 284.1 ГПК РСФСР), причем это касается и решения арбитражного суда (см. ст. ст. и АПК РФ). Затем надо доказать, что ответчик именно умышленно не исполняет решение суда.

Поэтому состав преступления ст. 177 представляется длящимся и, следовательно, труднодоказуемым.Во-вторых, правоведы указывают, что ст.

177 находится в конкуренции с п.

1 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации») и особенно со УК РФ («Неисполнение приговора, решения суда или иного судебного акта») . ——————————— См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред.
——————————— См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред.

Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева.

М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1996. С. 405. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева) включен в информационный банк согласно публикации — М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2000.Незаконное присвоение кредитов часто сопровождается рядом неправомерных действий — созданием подставных фирм в целях получения и присвоения кредита; использованием подложных документов, создающих видимость финансовой состоятельности; представлением подложных или полученных неправомерным путем гарантийных писем солидных организаций; предоставлением в качестве залога неполноценного либо уже заложенного, а иногда и не принадлежащего заемщику имущества и т.п.Если умысел преступников изначально направлен на присвоение кредитных средств, то их действия следует квалифицировать как мошенничество (ст.

ст. 159 и либо УК РФ). Однако в ряде случаев практически невозможно доказать, что заемщик уже в момент получения кредитных средств (или товарно — материальных ценностей) предполагал не возвращать их. Предприниматель всегда может объяснить невозможность возврата полученных сумм, например, коммерческой неудачей либо предпринимательским риском ( ГК РФ).

В ходе следствия необходимо собрать дополнительные доказательства неоднократного совершения подобных действий, умышленного несоблюдения условий договора и т.п., на что уходит немало времени, которое злоумышленники используют в своих интересах, продолжая «прокручивать» деньги.Нередко сами банки не проводят надлежащей проверки кредитоспособности клиента, чем нарушается один из основных принципов кредитования — обеспеченность кредита. Это способствует тому, что значительная часть выданных с нарушением условий кредитования сумм растрачивается и расхищается.Итак, отграничение мошенничества (ст.

159 УК

Отграничение от смежных составов

Мошенничество может иметь место только в случае, если лицо получает имущество, не намереваясь при этом исполнить обязательства, связанные с условиями передачи ему этого имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, и если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. По моменту возникновения умысла мошенничество отграничивается от преступления, предусмотренного ст.

160 УК РФ. При присвоении и растрате имущество передается виновному на законных основаниях, на момент передачи контроля над имуществом у него еще нет умысла на хищение, он возникает позднее, в процессе обладания имуществом.

Если бы умысел был в этот момент, то нельзя было бы говорить о законных основаниях получения имущества, поскольку имеет место обман в намерениях.

Хищение с обманом в намерениях следует квалифицировать как мошенничество. К типичным обстоятельствам, по наличию которых можно судить о возникновении умысла на хищение до получения имущества в свое обладание, Пленум Верховного Суда Российской Федерации относит заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательства или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества.

В то же время Пленум оговаривается, что наличие указанных обстоятельств само по себе не предрешает вывод о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства. Верховным Судом Российской Федерации получение выплат с использованием подделанного лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч.

Верховным Судом Российской Федерации получение выплат с использованием подделанного лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст.

159.2 УК РФ. В случае, когда лицо использовало изготовленный им самим поддельный документ в целях хищения, однако по не зависящим от него обстоятельствам не смогло изъять денежные средства либо приобрести право на них, содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 327 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств совершенного деяния, соответствующей частью ст.

159.2 УК РФ. Мошенничество при получении выплат, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается рассматриваемым составом и не требует дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ. Мошенничество при получении выплат следует отграничивать от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

В составе, предусмотренном ст.

165 УК РФ, отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное, окончательное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или пользу других лиц, имущество не поступает в незаконное владение виновного или других лиц, и они не получают реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Таким образом, мошенничество при получении выплат отличается от смежных составов преступлений прежде всего по способу завладения имуществом и моменту возникновения умысла у виновного на совершение преступления.

Какие доказательства пригодятся

Гражданский кодекс России предусматривает обязательную письменную форму для сделок между гражданами на сумму, превышающую 1000 рублей. Также в законе указано на возможность доказывания сделки без письменного договора с помощью любых доказательств, за исключением свидетельских показаний. Это означает, что можно предоставлять следующие доказательства в подтверждение займа:

  1. смс-переписка или аудиозвонки. И в этих случаях речь, в основном, ведется о фиксации действия должника уже в период активных требований заемщика. Однако само содержание таких разговоров косвенно указывает на наличие обязательства, которое не хотят исполнять. Пример №2. В суд обратился Железнов И.А., с исковым заявлением о взыскании суммы в размере 70000 рублей с Рязанова Е.П., которому дал эти деньги в долг без расписки. В качестве доказательств Железнов И.А. предоставил суду распечатку длительной (более 6 месяцев) переписки, где в смс-сообщениях он практически ежедневно напоминает должнику о неисполненном обязательстве. Рязанов Е.П., в свою очередь, в тексте ответных сообщений пишет о том, что он не имеет возможности в настоящее время возвратить всю сумму, просит разбить на 10 месяцев платежи по 7000 рублей в месяц. На суде Рязанов Е.П. заявил, что никаких долговых обязательств у него перед Железновым И.А. не имеется, однако суд встал на сторону истца, доказательства которого не только опровергли позицию ответчика, но и подтвердили размер суммы (7000х10=70000). Иск был удовлетворен.
  2. видеозапись. Конечно, вряд ли у вас найдется видеозапись обстоятельств, при которых были отданы деньги в долг (хотя в некоторых случаях так и происходит). Но можно предоставить видео, которое вы снимаете уже после возникновения проблем с отдачей. Так, по одному из дел кредитор-физическое лицо предоставил в суд видеозапись, на которой он просит возвратить ему его денежные средства, а должник, соглашаясь с суммой задолженности, выражает намерение никогда не возвратить сумму. Так и говорит: «Да, я взял у тебя деньги, но ты ничего не получишь, денег у меня нет». Эта видеозапись стала в суде очень веским доказательством, которое склонило суд считать сделку совершенной.
  3. любые документы, которые могут хоть как-то подтвердить наличие обязательства. Так, по одному из дел письменным доказательством стал договор залога: должник длительное время не возвращал деньги, но займодатель был настолько решителен и настойчив, что сумел заставить заключить соглашение о залоге имущества – им оказался мотоцикл. Стороны составили договор залога, где в одном из пунктов было указано: «мотоцикл считать залогом по обеспечению задолженности, имевшей место на дату заключения настоящего договора в размере таком-то». Впоследствии в суде этого документ стал основанием для взыскания долга, данного ответчику без расписки.

Еще раз напомним, что ссылаться на свидетелей и использовать их пояснения как доказательства по долговым делам без соблюдения письменной формы недопустимо.

Пример №3. Конев А.И. одолжил своему приятелю Ранееву М.Ю.

крупную сумму денег в сумме 500000 рублей. Деньги были переданы без письменных документов, но в присутствии двух общих знакомых.

В дальнейшем, ввиду отсутствия намерения возвращать сумму обратно, Конев А.И. подал в суд, приобщив ходатайство о вызове двух очевидцев, а также их письменные пояснения. Судом на основании норм гражданского права, исключающих возможность принять такие доказательства, в удовлетворении иска было отказано.

Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

Поделиться.

Мы знаем, что каждый человек вследствие стечения обстоятельств или неправильной их оценки может попасть под подозрение в совершении преступления. . В этой статье поговорим о том, что делать, если у вас возникла проблема — в отношении вас проводится проверка на причастность к преступлению или уже возбуждено уголовное дело по признакам ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как правильно определить есть ли в ваших действиях состав преступления?

Стоит ли обращаться к адвокату или можно разрешить все самому? Попробую ответить на эти вопросы.

Для начала рассмотрим специфику расследования по уголовным делам о мошенничестве и разберем некоторые важные моменты, которые вы должны самостоятельно проанализировать.

Мошенничество всегда сопряжено с наличием обмана или злоупотребления доверием, то есть умышленным введением в заблуждение, вследствие которого собственник или иное лицо передают мошеннику имущество или права на него либо не препятствуют изъятию этого имущества. Итак, для мошенничества важно, чтобы некое имущество (права на него) перешло от одного лица другому. Если такого перехода не было – мошенничества нет (за исключением случаев, когда такой переход не состоялся по причинам, не зависящим от подозреваемого – тогда это называется приготовлением или покушением на мошенничество).

Как это доказывается? Устанавливается факт перехода, который может подтверждаться доказательствами: показаниями свидетелей, потерпевшего, иными документами и сведениями.

Что такое обман? Это умышленное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, умолчание о истинных обстоятельствах сделки, либо фактические действия, направленные на введение в заблуждение (например, обманом признается предоставление фальшивого платежного поручения об оплате товара).

Обман должен быть направлен именно на завладение имуществом, в противном случае сопутствовавшие обманные действия могут быть квалифицированы как кража или присвоение.

Так, А. был признан виновным в краже, а не в мошенничестве при следующих обстоятельствах: он постучался в квартиру Л.

и сообщил, что ее супруга сбила машина около дома.

Пока Л. отсутствовала в квартире для проверки этих обстоятельств, А. вынес из квартиры деньги и ценные вещи.

Первоначально А. был обвинен в мошенничестве, впоследствии был осужден за кражу. Злоупотребление доверием заключается в использовании личных отношений для завладения имуществом.

Как доказывается обман и злоупотребление? Проводится сверка сведений, сообщенных виновным, с действительным положением дел. Для мошенничества важно, чтобы умысел на завладение имуществом возник до момента его завладения.

Это очень важный момент, поскольку если умысел возник после завладения имуществом, то такие действия не могут быть квалифицированы как мошеннические, но могут оцениваться как присвоение (растрата).

Как доказывается момент возникновения умысла?

Умысел, в частности, может доказываться установлением факта изначального отсутствия возможности исполнить обязательство, сокрытия важных обстоятельств, известных до момента заключения договора и делающих исполнение такого договора невозможным или крайне невыгодным для одной из сторон сделки (например, сокрытие факта того, что имущество заложено, находится под арестом), использования поддельных документов (доверенностей, печатей), заключения договора от имени несуществующего юридического лица.

Об умысле может свидетельствовать также использование денег или имущества в личных целях, вопреки условиям договора.

Так М. был осужден по ст. 159 УК РФ, поскольку было доказано, что, являясь директором турфирмы, деньги от продажи путевок тратил не для оплаты отелей, перелетов, а приобрел на них дом; обязательства по возврату денег исполнять отказался.

В процессе мошенничества имущество и деньги должны перейти от одного лица другому безвозмездно или без предоставления равного возмещения.

Это означает, что не является мошенничеством поставка товара ненадлежащего качества или в меньшем объеме (если этот объем существенно не отличается от первоначального). Например, правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, поскольку было установлено, что предприниматель Б.

159 УК РФ, поскольку было установлено, что предприниматель Б. частично исполнил обязательство по поставке товаров.

Полностью обязательство не было исполнено по независящим от него обстоятельствам.

В другом случае, наоборот, в действиях Ж. были установлены признаки мошенничества, поскольку было установлено, что Ж.

продал как ценный предмет – золотое кольцо старинной работы, кустарно изготовленную подделку, имеющую только золотое напыление.

В этом случае в качестве признака мошенничества как раз и выступало отсутствие равного предоставления взамен денежных средств, переданных покупателем. Как доказывается факт перехода денег и имущества?

В отношении имущества – установлением фактической принадлежности вещи либо, если права на имущество подлежат регистрации (дом, квартира) – наличием записи о переходе права собственности.

В отношении денег – установлением факта перечисления денежных средств (при безналичных расчетах) или при наличных расчетах факта передачи денежных средств (что может быть подтверждено показаниями свидетелей, потерпевшего). Кратко резюмируем изложенное — для мошенничества необходимо:

  • Переход должен быть безвозмездным или с отсутствием равного возмещения.
  • Должен состояться переход имущества или денег от одной стороне к другой.
  • Умысел на завладение имуществом или деньгами должен возникнуть заранее, до момента перехода.
  • Переход имущества или денег был вызван обманом или злоупотреблением доверием.
  • Стороны должны вступить в гражданско-правовые отношения или должна быть видимость таких отношений.

Это основные признаки мошенничества, но кроме того, обязательно должен быть причинен имущественный вред потерпевшему, обязательно наличие корыстной цели у виновного и другие. Итак, вам необходимо проанализировать свои собственные действия на предмет того, могут ли они быть квалифицированы как преступление.

Если вы пришли к выводу, что основные перечисленные признаки усматриваются и, действительно, ситуация напоминает мошенничество (хотя бы отдаленно), вам необходимо подготовиться к опровержению обвинений. Теперь поговорим о защите против подозрений в мошенничестве. Я защищал достаточно много людей, которые были заподозрены в совершении мошенничества, еще больше людей я консультировал и, исходя из своего опыта работы с доверителями, заподозренными или обвинявшимися в совершении мошенничества, могу отметить некоторые моменты.

Есть достаточно большое количество стратегий и тактик защиты по уголовным делам, здесь я кратко расскажу о первоначальных действиях по защите, правилах оценки доказательств и возможности разрешить проблемы самостоятельно.

Как правило, факт получения имущества в результате неких взаимоотношений между предполагаемым потерпевшим и предполагаемым подозреваемым не представляет особой сложности в доказывании. Чаще всего имеется достаточное количество доказательств в виде свидетельских показаний и письменных документов (расписки, договоры).

Разберем их значимость. Бывает так, начинаешь беседовать с клиентом по уголовному делу о мошенничестве и выясняется, что вся позиция обвинения против него строится на свидетельских показаниях. А клиент говорит:

«Ничего они не докажут, эти свидетели и потерпевший меня оговаривают»

.

Да, бывает такое, что свидетели дают ложные показания, но происходит это достаточно редко. А клиент уверен, что на его стороне презумпция невиновности, и если он говорит, что свидетели его оговаривают, то значит так оно и есть, верить то должны ему.

Иногда эту точку зрения разделяют и адвокаты.

Так вот эта позиция в корне неверна. Если подозреваемый обвиняет свидетеля в лжесвидетельстве, то нужно привести очень веские основания этого, одного простого заявления будет мало. Как суд реагирует на это? Да очень просто, например, вот цитата из приговора по вопросу заявлений обвиняемого о его оговоре свидетелями: «Таким образом, утверждения обвиняемого относительно его оговора свидетелями не нашли своего подтверждения в судебном заседании.
Как суд реагирует на это? Да очень просто, например, вот цитата из приговора по вопросу заявлений обвиняемого о его оговоре свидетелями: «Таким образом, утверждения обвиняемого относительно его оговора свидетелями не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Поскольку свидетели ранее с обвиняемым знакомы не были, конфликтов между ними не установлено, суд считает заявление об оговоре попыткой уйти от уголовной ответственности».

Что в итоге? Обвиняемый не доказал факт оговора, сама попытка это сделать расценивается как способ ухода от уголовной ответственности.

Такая тактика мало того, что не помогла, она навредила. Суд был вынужден совершать дополнительные действия для того, чтобы опровергнуть заявления обвиняемого. Поскольку судьи не любят лишней работы, которую вынуждены делать, я думаю вы понимаете, что защита такими методами могла повлиять на назначаемое наказание и совсем не в сторону его смягчения.

Поэтому, даже если вы полагаете, что вас оговаривают по делу о мошенничестве, нельзя к этому относится несерьезно. Я соглашусь, что как раз по делам о мошенничестве, потерпевший очень часто преувеличивает степень вины нарушителя и склонен домысливать обстоятельства, которых в реальности не существовало. Причина этому проста – им руководит чувство обиды и мести.

Из всего этого можно прийти к простому выводу – отрицание фактов, подтверждаемых свидетельскими показаниями, не всегда является хорошей идеей. Главное – это правильная интерпретация этого факта, правильное его объяснение. Например, по одной из проверок «подозреваемый» честно подтвердил, что деньги от «потерпевшего» получал.

В счет полученных денег оказал оговоренные услуги, результат которых представил заявителю. Также назвал свидетелей, которые могут подтвердить факт оказания услуг и которые были свидетелями договоренностей.

Тот факт, что этот результат не устроил заявителя, уголовно-правовой оценке не подлежал. После допроса свидетелей в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку взаимоотношения сторон носили гражданско-правовой характер.

Аналогично следует относится и к письменным доказательствам. Отрицание факта подписи под документами легко устраняется проведением экспертизы. Поэтому достаточно глупой будет выглядеть такая попытка при условии того, что факт подписи будет однозначно подтвержден.

Наличие или наоборот отсутствие свидетелей, качество и количество письменных доказательствтребуют оценки в каждом конкретном случае и должны быть учтены при выборе стратегии и тактики защиты.

Если же у вас существуют трудности в объяснении значимых моментов дела, то можно рассматривать возможность воспользоваться правами, предусмотренными ст.

51 Конституции. Отмечу, что никоим образом не считаю тактику дачи показаний следствию более правильной по сравнению с отказом от дачи показаний, равно как не утверждаю и обратное.

Каждое уголовное дело, каждый материал проверки имеет свои особенности. В каждом конкретном случае должны быть учтены такие моменты как: предполагаемый объем доказательств со стороны следствия, возможность опровергнуть эти доказательства и множество других факторов. Принимать решение о том, какой тактики придерживаться, (в частности — давать показания или нет, опровергать доказательства обвинения или интерпретировать их) надо взвешенно и ответственно, обязательно проконсультировавшись со своим адвокатом.

Давайте также поговорим о вопросе, который я иногда слышу при первичном общении с клиентами. «Правильно ли будет приходить на первоначальный вызов к следователю с адвокатом? Я уверен, что справлюсь самостоятельно, ведь я ничего такого не совершил» — такой вопрос задают клиенты.

Хочется отметить, что в последнее время я этот вопрос слышу все реже, сказывается повышение юридической грамотности. Нет, вы не справитесь самостоятельно.

Если я еще могу допустить, что человек, вызванный в качестве свидетеля, может пойти на допрос один без адвоката и это не повлечет никаких последствий для него, то явка предполагаемого подозреваемого без юридической поддержки ни к чему хорошему не приведет. Вас вызвали к следователю для дачи объяснений по вроде бы незначительному поводу (как вы считаете). Следователь вас заверил, что к вам нет никаких претензий, а вы совершенно случайно оказались в нехорошей истории, но

«вы не волнуйтесь, просто расскажите, как все было на самом деле, мы быстро все запишем и вы можете быть свободны»

.

И вы все рассказали, решив, что все обойдется, а потом в один прекрасный момент получаете повестку о необходимости явиться к этому следователю для допроса в качестве подозреваемого или для предъявления обвинения в совершении преступления. Это пример реальной ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела.

Что сделано не так? Вы неверно оценили возможность возбуждения в отношении себя уголовного дела.

В чем причины такого поведения? Несведущий в уголовном процессе человек не может правильно интерпретировать информацию о вызове на допрос, о вопросах, которые задает следователь, даже тон и общее направление беседы для него ничего не значат. Поэтому он не способен вовремя распознать намерения правоохранительных органов в отношении себя.

Добавим к этому вполне естественное волнение.

Играет свою роль и поведение следователя. Он никогда не заинтересован в том, чтобы у вас была хоть какая-то ясность относительно намерений следствия.

Его задача сделать все возможное для раскрытия уголовного дела. Поэтому он будет применять все законные методы для этого, где нужно — будет умалчивать или успокаивать. Цель у него только одна – раньше времени не спугнуть потенциального обвиняемого, ведь если это произойдет, то вполне возможно он получит противодействие, следовательно, будут проблемы с раскрытием уголовного дела.

Надо понимать, что следователь вас вызвал не для того, чтобы чай с вами попить и рассказать какой вы хороший. Следователь, в отличие от вас, уголовных дел расследовал не одно и знает, как разговорить человека и как получить нужную ему информацию в правильном изложении К этому нужно относиться нормально, следователь выполняет свою работу. Но необходимо помнить, что и у вас есть свои законные интересы и если вы решили их отстаивать, то делать это нужно ответственно.

Также причиной несерьезного отношения к допросам является то, что большинство людей склонны рассчитывать на ничем не мотивированное благополучное разрешение ситуации без должных на то оснований («авось пронесет»). Ну и наконец, существует нежелание людей обдумывать и обсуждать неприятные вещи и просто лень в принятии непростых решений.

Итак, краткие выводы.

  • Если вас вызывают на опрос или допрос, обязательно уведомите адвоката и являйтесь на данное действие только с ним.
  • Согласуйте свою правовую позицию по делу и старайтесь ее придерживаться.
  • При получении информации о проведении проверки в отношении вас по подозрению в мошенничестве обязательно свяжитесь с адвокатом и хотя бы получите краткую консультацию.

Мошенничество относится к той категории составов преступлений, которая очень близко граничит с гражданско-правовыми отношениями. При следовании указанным рекомендациям шансы на благоприятный исход дела значительно возрастают.

Если сочли статью полезной, можно поделиться материалом в социальных сетях. Если вам нужен адвокат — . © Сергей Коваль. Поделиться. Метки:

Долги

Иногда лучше обратиться к родственнику или знакомому, чем к микрофинансовой организации, чтобы занять денег.

Мы прекрасно понимаем таких людей, а главное, доверяем им. Но они могут пользоваться нашим доверием. Нам хватает устного обещания, что с зарплатой долг будет возвращен, да и расписку брать у коллеги неудобно.

Но существуют и другие виды займов с расписками, когда кто-то знакомый просит оформить для него кредит.

При этом он обязуется выплачивать деньги строго в срок и даже подтверждает факт заема распиской. Но через некоторое время этот человек исчезает с поля зрения и не отвечает на звонки. Возможно этот человек и не мошенник, возможно у него возникли финансовые трудности.

Но с точки зрения закона такие действия расцениваются как мошеннические. И факт остается фактом – ваша кредитная история испорчена, вы потеряли знакомого и вас ждут судебные тяжбы.

О них и поговорим.

Куда обратиться за помощью от мошенничества?

Уголовное производство строится на основе сбора доказательной базы со стороны правоохранительных органов. Поэтому, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны других субъектов, обязательно заявите об этом в письменном виде. Обратиться по факту мошенничества можно:

  • В суд. Если личность мошенника уже известна, и вы собрали достаточно доказательств, рациональнее всего обратиться в суд. Для этого нужно составить исковое заявление, приложив к нему собранные документы.
  • В полицию. Для того чтобы доказать преступление и установить личность преступника следует обращаться в полицию. Сотрудники помогут составить фоторобот злоумышленника и пробьют по базе, не проходил ли мошенник по другим делам.
  • В прокуратуру. В некоторых случаях уместно обращаться сразу в прокуратуру, в обход полиции. Сотрудники правоохранительных органов помогут доказать мошенничество в особо крупных размерах.

2.

Обман риелторы. Куда и как написать заявление о мошенничестве?

2.1. В полицию пишите в произвольной форме.

Вам помог ответ? Да Нет 2.2. Что по десять раз спрашивать об одном и том же Вы на своей вопрос получили ответ аналогичный моему ответу данному ранее Точно такой же ответ вы получите если будет еще раз сто задавать этот вопрос.УПК РФ не предъявляет каких либо требований как к форме так и к содержанию заявления в полицию Поэтому заявление в полицию ст141 УПК РФ пишется в произвольной форме с описанием вашей ситуации если полиция найдет основания по результатам проверки вашего заявления то будет возбуждено уголовное дело по факту мошенни чества Вам помог ответ? Да Нет 3. Меня обманом заставили купить 5 линейный урок по ведению трейденга обещая что деньги переведут в мой депозит но так и не перевели.

И типо урока было 2 потом я понесла что это мошенничество и не стала больше ходить. Что мне делать. 3.1. Напишите заявление в полицию. Вам помог ответ? Да Нет 4. Существует ли статья о мошенничестве для женщины, которая обманом родила от женатого мужчины, не ставя его в известность о своей беременности, доказала через суд отцовство и теперь шантажирует алиментами.

4.1. К сожалению на сегодняшний день такой статьи нет.

Вам помог ответ? Да Нет 5. Мне пришло письмо с предложением перевести деньги на мою карту. Бз предоплат. Указываю только номер карты Возвращаю 50% Это обман и мошенничество?

5.1. Это мошенничество чистой воды , Вам помог ответ? Да Нет 6. Мне позвонил из московского следственного отдела номер телефона 74992881005 Сафронов Дмитрий Олегович и сообщил. Что я являюсь пострадавшей по делу о мошенничестве по биодобавкам и мне положена компенсация, но я должна заплатить госпошлину, но у меня сомнения, это не обман?

6.1. Мошенники! В интернете наберите номер и увидите вот это например — Организация Лтрансгрупп-н из категории нерудные материалы располагается на Надсоновской дом 24.

Пока никто не написал отзыв о компании.

Точное время работы и предоставляемые услуги можно узнать по номеру +7 (499) 288-10-05 или на сайте pesok-vezu.ru Вам помог ответ? Да Нет 6.2. Однозначно обман.

Не ведитесь и деньги не вздумайте переводить. Вам помог ответ? Да Нет 7. Компания «списать долги рф» это мошенничество, обман или у них всё законно и реально могут помочь? Предлагают оплатить их услуги в размере 10.000 руб.

И за это они уменьшать процент выплат перед банком с 39% годовых на 12% 7.1. А черт знает, такая помощь стоит дороже, так что вполне возможно, что помощи у них и не будет. Вам помог ответ? Да Нет 7.2. Читайте договор по которому Вы заплатите 10 т.р.

если там четко не прописано как изменится ставка по кредиту и нет двоякого толкования, то конечно мошенничество. Вам помог ответ? Да Нет 7.3. Но должник и сам (без оплаты чьих-то услуг) может также обратиться в суд с соответствующим иском на основании имеющихся документов.

КРОМЕ ТОГО, списанием долгов (задолженности) уполномочены заниматься ИФНС (по налоговым задолженностям), Гос.дума (принятыми нормативными актами), но никак не фирмы или ИП. Вам помог ответ? Да Нет 7.4. Бегите от таких предложений.

Вы в суде сможете только снизить %, штрафы, неустойки и не более.

Если банком пропущен срок исковой давности и вы его заявите, то вам повезло. Вам помог ответ? Да Нет 7.5. Сама тема списание долгов не мошенничество, а вот компания «списать долги рф» и ее филиалы, это зачастую не юристы и не профессионалы.

Их натаскивают на заключение договоров и поскольку организованны эти фирмы не юристами, то могут принести огромный вред гражданам.

Это как не врачу поручить прием больных, дать ему инструкции, но не дать базовых знаний. Так и здесь. Списание части долга, уменьшение процентной ставки, реструктуризация, банкротство, это все предусмотрено законом и это работает. Так что нужно просто знать ЗАКОН и юристы в этом помогают, но только профессиональные юридические компании, а не сетевой маркетинг.

Вам помог ответ? Да Нет 8. Если юрфирма, с которой заключен договор на оказание юрпомощи не ответила на претензию о детализации своих услуг, не указала спецификацию (прайс листов в офисе фирмы тоже нет) услуг, их количество, можно ли это расценивать как мошенничество и обман потребителя? 8.1. Нет нельзя если услуга была выполнена или частично выполнена. Вам помог ответ? Да Нет 8.2. Нет, в этом не будет состава мошенничества, и обмана потребителя.

Однако, можно рассматривать как нарушение прав потребителея на предоставление достоверной и полной информации, ст.8,10,12 Закоан О защите прав потребителей.

После претензии нужно обращаться в суд.

Вам помог ответ? Да Нет 9. Заказал по интернету два телефона на сумму 24580 рублей наложенным платежом, посылка пришла оплатил получил, оказалось обман в посылку положили один телефон совсем не такой и на сумму меньше 5000 рублей. Одним словом мошенничество, обратной связи нет и что мне делать. 9.1. Какая-то информация о продавце есть, раз вы приобретали у него телефоны.

Что нет ни адреса, ни телефона, ни данных? И при этом вы согласились на сделку.

Вам помог ответ? Да Нет 10. Задавал вопрос. Купил двигатель с рук при покупке в акте оговорил цену и состояние двигателя, после установки на автомобиль двигатель не удовлетворял условиям, т-е оказался нерабочим, продавец отказывается идти на диалог.

Считаю продавец при продаже пошёл на обман. Мне был дан ответ что при существовании договора купли продажи с указанной ценой можно на продавца заводить дело по статье мошенничество. \Акт в котором всё указано как в договоре купли продажи равносилен договору?

10.1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Нужно ознакомится с договором в другом качестве.

Так есть и ст.4 ЗОПП. Вы какие действия предпринимали?

Ст.420,421,454 ГК РФ. Вам помог ответ? Да Нет 11. Покупал с рук двигатель.

Двигатель был снят с аавтомобиля и проверить его работу было невозможно. Мною с продавцом был составлен акт о примке передаче двигателя.

В этом акте продавец указал то что двигатель является рабочим, но проверка перед продажей двигателя не производилась.

После установки двигателя выяснилось что двигатель не рабочий.

Получется продавец меня обманул. Является ли этот обман основанием для возбуждения против продавца уголовного дела по статье мошенничество.

11.1. Если помимо акта, вы заключали договор и стоимость двигателя можете написать заявление по . Вам помог ответ? Да Нет 12. Расторжение кридитного договора с банком, признание его ничтожным, т.к.

заключен путем мошенничества, обмана, введения в заблуждение.

12.1. В чем вопрос заключается?

Вы вправе обратиться в суд с иском о признании кредитного договора недействительным по тем обстоятельствам, которые изложили. Удачи вам. Вам помог ответ? Да Нет 12.2.

Инна! Вряд ли вам это удастся, вы получили деньги по данному договору. Лучше самой обращаться в суд к банку о расторжении договора, просить суд уменьшить размер пени и штрафов в порядке ст.

333 ГК РФ. После вступления в силу решения суда писать заявление на имя судьи, вынесшей решение, или приставу о рассрочке или отсрочке платежей.

Таким образом, вы можете уменьшить сумму долга и рассрочите его во времени. Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах.

С уважением, Ирина Дмитриевна. Вам помог ответ? Да Нет 12.3. Вы вправе признать через суд кредитный договор ничтожным по признакам кабальности и исходя из других имеющихся обстоятельств, которые следует хорошенько изучить.

Дайте пожалуйста более подробную информацию. Вам помог ответ? Да Нет 12.4. Видите ли Инна, нужны доказательства для признания договора недействительным.

То что Вам устно говорили при его заключении — доказательством не является. Вам помог ответ? Да Нет 13. У нас с мамой разделена двухкомнатная квартира разделена на 1/3 и 2/3 на её долю наложили арест за мошенничество (так как она умыкнула деньги у бабушки путём обмана).

Можно ли убрать арест и как то выделить или продать мою долю?

13.1. Вы же пишите арест на ее долю наложили. Почему тогда трудности с продажей Вашей доли?

И зачем арест убирать, если Вы продаете свою долю?

ПРодавайте, у Вас же нет ареста. Вам помог ответ? Да Нет 14. Пришло предсудебное уведомление из банка на имя умершей родственницы, в котором предъявляются претензии по невыплате кредита. Но, она всегда утверждала, при жизни, что не брала и не возьмёт никаких кредитов.

Никаких документов по кредиту после неё не было.

Это явное мошенничество: либо кто-то посторонний брал кредит, либо ей его обманом выдали и она не понимала что происходит на самом деле.

Вопрос: что делать с такой проблемой и какие будут последствия. 14.1. если Вы один из наследников или наследник, то для начало сходите в банк для разъяснения этой ситуации, Вам банк выдаст полную информацию.

Удачи Вам. Вам помог ответ? Да Нет 14.2.

Когда умирает заемщик, заводится наследственное дело. Оно оформляется у нотариуса, который, в свою очередь, рассылает запросы в кредитные организации о наличии счетов, вкладом, кредитов.

На такие запросы приходят ответы, которые подшиваются в наследственное дело. Если Вы являетесь наследником, Вам нотариус выдал свидетельство о праве на наследство. В нем указано, из чего состоит наследство.

Соответственно, приняв наследство, Вы будете отвечать по долгам наследодателя.

Если сумма велика и Вы не сможете погашать кредит наследодателя, есть возможность произвести банкроство наследственной массы, то есть списать долга умершего гражданина через банкроство на законных основаниях. Если Вы наследником не являетесь, Вам беспокоиться не о чем.

Остались вопросы? Я работаю во Владимире, для оперативной связи пишите на майл Вам помог ответ?

Да Нет 15. Я бы хотела узнать, если проиграл в букмекерской конторе, в Игровых автоматах денежные ср-ва недееспособный человек и инвалид 2 группы, и ему даже квитанции отказались давать в этом заведении, то ему или его опекуну должны вернуть денежные ср-ва?,т.к было мошенничество и обман по отношению к недееспособному человеку, то что не должны пускать в игровой салон недееспособных и должны давать квитанции игроку. Т.к были нарушены закон и права человека? 15.1. Статья 171. ГК РФ Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным 1.

Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства.

Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре — возместить его стоимость.

Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны. 2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина. Татьяна, как Вы полагаете. сотрудники клуба могли знать, что у них делает ставки недееспособный человек?

И другой вопрос-Как у недееспособного оказались в наличии денежные средства? Вам помог ответ? Да Нет 16. Сделала заказ постельного белья по акции у компании «Vector » по интернету вечером, затем посмотрела отзывы и поняла, что обман, и утром перезвонила, отказалась. Но они все-равно выслали посылку и теперь угрожают подать на меня заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», т.к.

я причинила им ущерб на сумму более 1000 руб. Насколько это серьезно для меня?

Что делать? 16.1. Это не серьёзно, мошенничество предполагает преступный умысел, с извлечением выгоды.

После того, как попробуют доказать умысел, пусть попробуют доказать извлечение выгоды. Чепуха это всё. Вы — потребитель, и в соответствии с гражданским законодательством, имеете право отказаться от товара. Если они понесли при вашем отказе убытки, это называется — предпринимательский риск, предприниматель всегда зарабатывает с риском убытков.

А вот после того, как бельё вам вышлют, вам будет трудно вернуть свои деньги, т.к. это — предмет личного пользования и возврату не подлежит. Поэтому смело посылайте их, ничего кроме истерик, вам не смогут сделать.

А их попытка угрозами и обманом продать вам товар, сама по себе может поятнуть на статью.

Вам помог ответ? Да Нет 17. В сентябре 2017 года подавал на перерасчет кредита в связи аллиментами и больничным.

Сотрудники уверяли что все сделают.

Взял справку 2 ндфл с указанием высчетов по аллиментам. Сотрудники удивились что высчетов по 7 тыс ежемесячно.

Уверяли что все одобрили. Но новый договор таки недели подписать.

В оканцовке появился долгМожно ли считать это мошенничеством банка или обманом банка и можно ли подать на них за моральный вред? 17.1. У банка нет такой обязанности — делать перерасчеты (ретсруктуризацию и т.д.).

А слова менеджеров «к делу не пришьешь» — сотрудники банка всегда могут указать на то, что они Вам ничего не обещали. В данном поведении работников банка нет никакого нарушения. Оснований для присуждения компенсации морального вреда из ст.

151 ГК РФ не усматривается. Вам помог ответ? Да Нет 18. В обвинительном заключении по ст 159 способ мошенничества указан обман, а формулировка злоупотребление доверием. Является ли это основанием для возвращение дела прокурору в соответствии со ст 237?

18.1. Само по себе не является, поскольку не препятствует рассмотрению дела судом.

Вы бы лучше, чем по бесплатным юр.сайтам выискивать информацию, заключили бы соглашение с адвокатом.

Вам помог ответ? Да Нет 19. Какой исполнительный орган РФ возбуждает уголовное дело по ст. 159 УК РФ Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,-.?

19.1. Последственность возбуждения уголовных дел и производства по ним расследований установлена Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ). Согласно части 3 ст. 150 УПК РФ, по мошенническим хищениям чужого имущества, предусмотренным частями 1 , уголовные дела возбуждаются дознавателями полиции, по ним производится дознание. Согласно пункта 3 части 2 ст.

151 УПК РФ, по мошенническим хищениям чужого имущества, предусмотренным частями вторыми и последующими , уголовные дела возбуждаются следователями полиции, по ним производится предварительное следствие. Вам помог ответ? Да Нет 20. Я хочу подать заявление за мошенничество Татьяну михайловну ромашкину.25.10.1985 г.Обманом заставили меня скинуть за её номер 500 р,якобы я выиграла айфон 8,я оплатила и выслала фото чека. После этого она перестала мне даже отвечать, дала свой номер вацапа, теперь не отвечает за мои звонки и СМС 89516592393 это её номер whatsapp 20.1.

Заявление можете подать, но вопрос от куда Вы знаете как ее зовут, знаете ли ее лично, может это обще другой человек.

Вам помог ответ? Да Нет 20.2.

заявление о мошенничестве подается в полицию, как это сделать вам там объяснят.

Если вы хотите взыскать с Татьяны Михайловны данную сумму, то это в суд с иском о неосновательном обогащении.

Вам помог ответ? Да Нет 21. Сегодня столкнулся с мошенничеством. Договорились с человеком о продаже мне телевизора якобы не учтённый товар на складе. Приехал к магазину где мне было сказано перевести 11000 руб на телефон и мне вынесут товар.

Я думал что даже если это обман то смогу перевести у оператора мтс деньги обратно.

В общем ни денег ни телевизора.

Посоветуйте что делать. 21.1. Я думал что даже если это обман то смогу перевести у оператора мтс деньги обратно. В общем ни денег ни телевизора.

Посоветуйте что делать. Заявление в полицию подавать, что здесь еще сделаешь.

Вам помог ответ? Да Нет 22. С юридической точки зрения, мошенничеством не считаются противоправные действия в отношении кого-либо, связанные со злоупотреблением доверием или обманом, но без хищения имущества, причиняющего ущерб его владельцу. Действительно ли это так и никакой ответственности не предусмотрено?

22.1. Надеюсь, вы не являетесь ленивым студентом юрфака, готовящимся к зачету?

Да, мошенничество — это вид хищения. Без самого хищения состава оконченного мошенничества нет. Покушение на мошенничество или приготовление к нему — возможно.

Вам помог ответ? Да Нет 23. Суть такая: могут ли у Пенсионного фонда быть претензии к лицу, которое в течение 3 лет получало материальную помощь по утрате кормильца (приемного отца), в то время как настоящий отец тоже помогал деньгами?

Считается ли это обманом государства? Фактом мошенничества? И какой срок давности у таких нарушений?

23.1. Нет, это не является мошенничеством, так как настоящий отец по-видимому был лишен родительских прав, раз ребенка усыновил другой человек, либо послужили на то иные основания. Ст. 9 Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Вам помог ответ? Да Нет 24. .как правильно составить обращение в суд и потребовать проведение Психиатрической экспертизы и проверки на детекторе лжи в деле о мошенничестве и захватом моей квартиры, а также оставшихся без права на жильё моих детей. Имеется аудиозапись, где один из моженников признаётся в преступлении и подтверждает это словами «Да, мы воры».

.Прошло уже более десяти лет, но я не смирюсь с данным обманом и предательством, которое совершили в отношении меня и моей семьи бликие родственники. 24.1. Иск составляется в соответствии со ст. 131-132 ГПК РФ. Если прошло более 10 лет, то все сроки для обращения в суд Вы уже пропустили, так как срок исковой давности составляет 3 года.

Вам помог ответ? Да Нет 25. Что мне делать?

Квартира была продана 2006 году, муж продал в ущерб Семье. За ним гонялись крупные компании. Он им задолжал. Я согласилась на продажу, чтоб он расплатился.

После продажи, ушёл жить к сожительнице. Я осталась с носом, живу в съемной.

Развелась недавно. Прошло 11 лет.

Все сроки прошли. Возможно ли его привлечь к уголовной за обман или мошенничество.

Обещал купить квартиру при продаже. 25.1. Каждый гражданин Российской Федерации, которая считает что его права нарушены, или в отношении него совершено преступление имеет право обратиться в органы полиции, Однако судя по вашему вопросу вы сами на все согласились, и оснований для привлечения к ответственности вашего мужа нет. Вам помог ответ? Да Нет 25.2.

К сожалению ничего уже не сделаешь. Вам не нужео было давать согласие на продажу квартиры.

Тем более если это единственное жилье то не забрали бы даже по суду. А теперь уже поздно. Вам помог ответ? Да Нет 26. Раньше было ст 159.1 УК РФ.

Мошенничество в сфере кредитования.

Сейчас ст 159.1. УК РФ. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Как это понять? 26.1. Ну это к примеру предоставление в кредитную организацию подложных документов, (справка о доходах, трудовая книжка и т.д.). Удачи Вам! Вам помог ответ? Да Нет 26.2.

Статья 159 Уголовного кодекса — это общая статья, 159.1 УК РФ это специальная статья посвящённая именно мошенничеству в сфере кредитования, а по своей сути оно (мошенничество) в любом случае совершается путем обмана или злоупотребления доверием и в первом и во втором случае. Вам помог ответ? Да Нет 27. Я записала ауди разговор с сотрудником банка.

Может ли эта запись в суде квалифицироваться, как введение в заблуждение, обман или мошенничество в отношении клиента, т.е. меня. 27.1. Суд Может принимать и оценивать любые доказательства, не противоречащие закону, по гражданскому спору доказательства могут быть и свидетельские показания, показания сторон а также аудиозаписи.

Вам помог ответ? Да Нет 27.2. Если вы предупредили его о записи, то да может, для начала напишите жалобу руководителю, писать Ее следует в двух экземплярах, на вашем ринимающая сторона должна расписаться.

Вам помог ответ? Да Нет 27.3. • Здравствуйте, Не исключено, что запись вам поможет, но в любом случае все на усмотрение судьи и смотря что вы хотите доказать Желаю Вам удачи и всех благ! Вам помог ответ? Да Нет 28. Заключен договор лизинга на авто между банком и лизингополучателем.

Суммы аванса, ежемесячного платежа и % за пользование финансированием расчитаны с суммы 2,4 млн (стоимость авто в автосалоне), а по факту выяснилось, что лизингодатель приобрел авто за 2,2 млн.

руб. Соответственно, уплаченный аванс и остальные платежи необоснованно завышены. Как можно расценивать данную ситуацию?

Обман потребителя? Мошенничество?

Или можно договор признать не действительным? 28.1. Для ответа на вопрос надо смотреть документы: договор купли продажи между лизингодателем и салоном, договор лизинга, содержащий расчет платежей, порядок формирования цены договора. С этими документами приходите на консультацию, тогда только можно будет дать грамотную рекомендацию.

Вам помог ответ? Да Нет 29. у меня такая ситуация. Мой отец 3 года назад объявился и подарил мне мопед. А документы забыл оставить и уехал в Харьков.

Мой дядька когда увидел мопед обманом его забрал, сказал что он краденый. Папа объявился и готов переслать документы. Могу ли я обратится в полицию на дядьку об мошенничестве.

Прошло ведь уже 3 года? Спасибо! 29.1. можете если имеютсч доказательства что мопед ваша личная вещь и была подарена отцом. Не мошенничество можно подать и на угон.

Вам помог ответ? Да Нет 29.2. Конечно можете обратиться в полицию.

Только срок давности привлечения по ч.

1 — 2 года. Но проверку все равно будут обязаны провести, может это «отрезвит» вашего дядю. Так же в суд можете обратиться с иском об истребовании итмущества из чужого незаконного владения.

Здесь шансов больше. Срок исковой давности — 3 года с-момента, КОГДА ВЫ УЗНАЛИ О НАРУШЕННОМ ПРАВЕ.

А узнали Вы недавно, что дядя Вас обманул.

Вам помог ответ? Да Нет 30. Является ли мошенничеством? Организация скупает рабочие и нерабочие ноутбуки. Был старенький рабочий ноут. Принес, забрали, выдали бумагу с подписью и печатью.

Неделю уже кампостируют мозги, и деньги не выплачивают.

Отмазываются. Является ли это мошенничеством, хищением чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Ведь написано, «покупаем рабочие и нерабочие ноутбуки».

30.1. Обратитесь с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела по признакам . Удачи Вам и всего самого доброго. Вам помог ответ? Да Нет 30.2.

Начать нужно с написания претензии в магазин.

Требуйте возврата ноутбука, поскольку деньги Вам не были выплачены, Вы имеете такое право.

Либо назначайте сумму, которую считаете справедливой для этого ноутбука. Звоните, расскажу подробнее, тел.

ниже (Вологда) Вам помог ответ? Да Нет

Злоупотребление доверием

Вторым видом является злоупотребление доверием (с корыстной целью ради своей выгоды).

Доверие может обуславливаться в разных жизненных ситуациях: служебное положение человека, родственные связи и так далее. Например, мошенник взял предоплату за какое-либо действие, показать свою готовность выполнить условия договора, но в итоге совершает преступление. Злоумышленник имеет достаточное влияние и социальный статус для того, чтобы обвинять его в деяниях такого рода.

Преступление можно легко совершить, так как люди слишком доверчиво относятся друг к другу.В том случае, если мошенник не совершил махинации, не смог завладеть желаемым предметом, то следствию или дознанию придётся найти множество доказательств, подтверждающих наличие умысла, потому что отсутствует факт деяния. Мошенниками зачастую являются высокоинтеллектуальные, эрудированные и образованные люди. К сожалению, преступники направляют свои знания и умения на антиобщественные и противозаконные действия.

Стоит также рассмотреть такие ситуации, когда можно заранее предугадать какой-либо риск и умысел мошенничества при оформлении документов:

  • Человек, который занимает деньги, готов на любого рода условия и в некоторых случаях даже на большие проценты при маленьком сроке.
  • Если человек просит в долг без всяких документов и расписок, ссылаясь на вашу крепкую долгую дружбу.
  • Лицо желает написать расписку или составить договор не на себя, а на иного гражданина.

Такого рода случаи могут свидетельствовать подготовку каких-либо махинаций.

Довольно-таки часто люди дают в долг знакомым, не потребовав при этом расписки. Никто ведь не знает, как повернётся судьба и все наивно верят в лучшее.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+